该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于设立全资子公司重庆巴禹节水有限责任公司的议案》

鉴于公司在西南地区成功开拓节水灌溉业务市场，尤其重庆片区业务增量逐步凸显，为了更好地在当地开展业务及辐射四川及周边湖南湖北等省的业务拓展，经董事会研究决定：公司拟以自有资金10000万元人民币（认缴制）独家出资，设立重庆巴禹节水有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理局核准的名称为准）。

本次认缴出资的10000万元人民币为公司的自有资金，根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，不需召开股东大会。本次对外投资不构成关联交易。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于变更在贷款额度内签署相关法律文书授权代表的议案》

2016年5月4日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于审批公司2016年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》，现由于公司董事会董事调整，董事会授权董事长（法定代表人）王浩宇先生在2016年度股东大会召开之日前，代表公司董事会做出的审批额度内贷款提供抵押、质押的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《抵押合同》、《质押合同》、《担保合同》、《保证合同》及《贷款授信协议书》等法律文书。

依据2015年年度股东大会决议，在年度资金需求计划内，单笔贷款在5000万元内（含5000万元）的融资，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额公司将在定期报告中详细披露，涉及担保、抵押、质押、关联贷款等达到《公司章程》规定额度将及时披露。

该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

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董事会

2017年3月13日

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